证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2024-089 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司    关于实施权益分派期间“赫达转债”暂停转股                     的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 分派登记日 后的第一个交易日    鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日 实施 2024 年前三季度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调 整方式及计算公式”条款（详见附件）的规定，自 2024 年 12 月 24 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简 称：赫达转债；债券代码：127088）将暂停转股，本次权益分派股 权登记日后的第一个交易日起恢复转股。    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换 证券代码：002810   证券简称：山东赫达   公告编号：2024-089 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 公司债券持有人注意。    特此公告。                   山东赫达集团股份有限公司董事会                     二〇二四年十二月二十日 证券代码：002810   证券简称：山东赫达         公告编号：2024-089 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 附件：《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》                         （以下简称 “《募集说明书》”         ）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发 行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述 公式进行转股价格的调整：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现金股利：P1=P0－D；    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒 体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司 证券代码：002810   证券简称：山东赫达   公告编号：2024-089 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可 转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体 情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换 公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规 定来制订。